Deflagrada nesta quarta-feira, 17, a Operação Alquimia da Polícia e da Receita Federal investiga esquema que gerou prejuízo estimado em um bilhão de reais aos cofres da União. Realizada em 17 estados brasileiros, o trabalho simultâneo cumpriu dois mandados de busca e apreensão em Alagoas, ambos na empresa Sasil Comercial, localizada no Distrito Industrial de Maceió. Segundo a assessoria da PF/AL, nada foi levado na empresa localizada na capital alagoana.
O trabalho em Maceió foi realizado por membros da Polícia Federal, sendo dois delegados, duas escrivãs, dois agentes e dois peritos. “Pelo fato da operação ter coordenação em Minas Gerais, não haverá nenhuma entrevista ou coletiva”, informa a nota da PF alagoana sobre a Operação Alquimia em Maceió.
No restante Brasil, foram programados o cumprimento de 31 mandados de prisão temporária, 127 mandados de busca e apreensão, 63 mandados de condução coercitiva e o sequestro de bens de 62 pessoas físicas e 195 pessoas jurídicas.
Ainda de acordo com informações divulgadas à imprensa, a ação conjunta visa desarticular organização criminosa formada por empresários estabelecidos principalmente na Bahia e em São Paulo, com o intuito de praticar crimes de formação de quadrilha, falsidade ideológica, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro.
O esquema investigado é composta por quase trezentas empresas nacionais e estrangeiras, sendo que estas últimas têm sua maioria sediada nas Ilhas Virgens Britânicas, um ‘paraíso fiscal’. Daquelas diretamente envolvidas nos fatos apurados, identificou-se que pelo menos cinquenta são “laranjas”, conclui a nota da PF de Minas Gerais.